• Imants,
  • Ingars,
  • Intars,
  • Rimants
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lente


Laika ziņas
Facebook
Видео Video


Starptautiskā operācijā apturēts PVN krāpnieku sindikāts

Teksta izmērs Aa Aa
Kriminālziņas
LETA 15:20, 28.11.2024


Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas sāktā un izmeklētā kriminālprocesā Eiropas Prokuratūra (EPPO) Rīgā un Viļņā veikusi plaša mēroga operāciju pret noziedzīgu sindikātu, kas tiek turēts aizdomās par sarežģītu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpšanas shēmu saistībā ar elektronisko preču tirdzniecību.



VID informē, ka īstenotā krāpšana radījusi PVN zaudējumus vairāku Eiropas Savienības (ES) valstu budžetos kopumā aptuveni 297 miljonu eiro apmērā.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka aizdomās turētie ir dibinājuši uzņēmumus 16 ES dalībvalstīs, darbojoties kā likumīgi elektronisko preču piegādātāji. Kopumā ar tiešsaistes tirdzniecības vietu starpniecību tiešajiem klientiem ES teritorijā pārdotas populāras elektroniskās ierīces vairāk nekā 1,48 miljardu eiro vērtībā, radot zaudējumus vairāku ES dalībvalstu budžetos.

Pircēji nomaksāja PVN par iegādātajām precēm, savukārt uzņēmumi, iespējams, izmantojot fiktīvu uzņēmumu ķēdi, kuriem bija pienākums veikt nodokļu nomaksu, nepildīja nodokļu saistības. Līdzekļi, kas iegūti no preču pārdošanas, tika pārskaitīti uz ārzonas kontiem.

VID ir pamats uzskatīt, ka krāpniecisko shēmu veidoja vairāk nekā 400 uzņēmumu, kuri, iespējams, veica arī no narkotiku tirdzniecības, dažādiem kibernoziegumiem un krāpšanas ar ieguldījumiem noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu.

Finanšu izlūkošanas ietvaros identificēta iespējama Krievijas organizētās noziedzības ietekme, norādot, ka šajā shēmā varētu būt iesaistīti atsevišķi Krievijas noziedzīgie tīkli, kuri, iespējams, ieguldīja līdzekļus apmaiņā pret periodiskiem maksājumiem un ietekmēja dažus tās pārvaldības aspektus.

Starptautiskā operācija ir saistīta ar tā saukto "Admiral" izmeklēšanu 2022.gadā, kuru uzskata par lielāko PVN krāpšanu Eiropas Savienības vēsturē, ar nodarīto kaitējumu vairāk nekā 2,9 miljardu eiro apmērā. EPPO spēja atklāt saikni starp "Admiral" lietā izmeklētajām personām, uzņēmumiem un noziedzīgu grupējumu, kas bāzēts Baltijā.

Kratīšanu laikā tiesībsargājošās iestādes konfiscējušas viedtālruņus vairāk nekā 47,716 miljonu eiro vērtībā, vairākas luksusa klases automašīnas, rotaslietas, jaunus zelta pulksteņus, ieročus, narkotikas un 126 965 eiro skaidrā naudā. Iesaldēti 62 bankas konti vairākās valstīs, kuru kopējais naudas apjoms eiro vēl tiek aprēķināts, bet Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā iesaldēto kontu kopējā summa ir kopumā 5,839 miljoni eiro.

EPPO vadītās starptautiskās operācijas laikā tika veiktas vairāk nekā 300 kratīšanas 16 Eiropas valstīs - Vācijā, Francijā, Itālijā, Austrijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Spānijā, Slovākijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Čehijā, Kiprā, Bulgārijā, Beļģijā un Latvijā. Tostarp Latvijā, Igaunijā un Lietuvā aizturētas kopumā 32 personas.

Šajā EPPO vadītajā transnacionālajā operācijā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tika aizturētas 32 personas, no kurām trīs joprojām atrodas apcietinājumā.

Latvijā izmeklēšanas pasākumus atbalstīja vairāk nekā 200 izmeklētāju un kriminālizlūkošanas darbinieku no VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes, Valsts policijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja.

Operācijā tika iesaistīti 624 dažādu valstu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki, tostarp Latvijas VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes, Iekšējās drošības pārvaldes, Valsts policijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes izmeklētājiem, Eiropas prokuroriem, Eiropas deleģētajiem prokuroriem un EPPO finanšu krāpšanas analītiķiem, izmantojot unikālu pārskatu pār pārrobežu darbībām, izdevās savienot organizētās noziedzības tīklu pavedienus. Ar EPPO lietu pārvaldības sistēmas, Eiropola un valstu tiesībaizsardzības iestāžu atbalstu tika izstrādāta un īstenota koordinēta izmeklēšanas stratēģija, lai izjauktu šo sarežģīto PVN krāpšanas tīklu, norāda VID pārstāvji.

EPPO atzīmē, ka pašlaik vēl atturēsies sniegt plašākus komentārus par notiekošo izmeklēšanu.


Esiet atbildīgi par komentāriem! Jūsu izteikumi nedrīkst būt pretrunā ar LR likumdošanu.
Portāls VS.LV nenes atbildību par komentāru saturu.
Lasīt visus komentārus

Atbilēt

Anonīmi komentāri

Pievienot

Rekomendējam



ARĪ KATEGORIJĀ

Kriminālziņas 85% Latvijas iedzīvotāju ir saskārušies ar krāpniekiem (+VIDEO)

Сilvēki šo stāvokli raksturo kā atrašanos it kā hipnozes varā vai kā "tuneļa redzi".

Kriminālziņas Dobeles novadā izglābj mežā apmaldījušos cilvēkus

Dobeles novada Auru pagastā trešdien izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Kriminālziņas Rucavas pagastā no dīķa izcelts miris cilvēks

Trešdien Dienvidkurzemes novada Rucavas pagastā no dīķa izcelts miris cilvēks, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Kriminālziņas Tiesa noraida arī LPV pieteikumu par vēlēšanu norisi Rīgā

Administratīvā apgabaltiesa trešdien noraidīja partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) pieteikumu kurā bija prasīts atcelt Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) lēmumu par Rīgas domes vēlēšanām un uzdot izsludināt atkārtotas vēlēšanas.

Lasiet arī

Sabiedrība Deputāti pieprasa saglabāt 5% PVN likmi

Samazinātā PVN likme piecu procentu apmērā Latvijai raksturīgiem dārzeņiem, augļiem un ogām ieviesta 2018.gadā, un tās piemērošana pēc tam tika pagarināta līdz 2023.gada beigām. Valdības koalīcija vienojas svaigiem augļiem un dārzeņiem piemērot 12% PVN.

Ekonomika Pārtikas tirgotāji: 12% PVN likme augļiem un dārzeņiem ir labāk nekā nekas

Pievienotā vērtības nodokļa (PVN) likmes piemērošana svaigiem augļiem un dārzeņiem 12% apmērā pretstatā pašreizējiem 5% vai iepriekš plānotajam 21%, ir labāk nekā nekas, pauž Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas (LPTA) izpilddirektors Noris Krūzītis.

Sabiedrība Koalīcija vienojas augļiem un dārzeņiem piemērot 12% PVN samazināto likmi

Svaigiem augļiem un dārzeņiem nākamajā gadā Latvijā piemēros pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināto likmi 12%, par koalīcijā panākto vienošanos pirmdien medijiem pavēstīja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

Ekonomika Ministrs: Pelēkais tirgus var palielināties, bet var arī nepalielināties

Diskusijas par samazinātā pievienotā vērtības nodokļa (PVN) saglabāšanu augļiem un dārzeņiem vēl nav noslēgušās, intervijā aģentūrai LETA teica zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS).