Organizētu grupu tur aizdomās par 500 milj. € naudas atmazgāšanu

Kriminālziņas
LETA 10:30, 16.06.2025 0

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvalde ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūras atbalstu pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā pret organizētu personu grupu par naudas atmazgāšanu lielā apmērā, aģentūrai LETA pavēstīja Valsts policijā.

 

Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka grupas dalībnieki ilgstošā laika posmā legalizējuši noziedzīgi iegūtus skaidras naudas līdzekļus aptuveni pusmiljarda eiro apmērā.

Aizdomās turētie pirkuši dārgus nekustamos īpašumus Latvijā un ārvalstīs, tāpat ieguldījuši noziedzīgi iegūto naudu jaunu nekustamo īpašumu būvniecībā un pirkuši luksusa preces.

Plašāka informācija par kriminālvajāšanas uzsākšanai nodoto kriminālprocesu tiks sniegta preses brīfingā plkst.14 Valsts policijas galvenajā ēkā Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-4. Brīfingā piedalīsies Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska.

Подписывайтесь на Телеграм-канал VS.LV! Заглядывайте на страницу VS.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
#naudas atmazgāšana
Lasīt visus komentārus (0)


ARĪ KATEGORIJĀ

Starp teroraktu organizētājiem Eiropā arī Latvijas pilsoņi
Rīgā satiksmes negadījumā cietuši divi policisti
Astoņās vietās konstatēti bez atļaujas turēti invazīvie dzīvnieki
Naktī Rīgā ugunsgrēka dēļ no dzīvojamās mājas evakuējušies ap 50 cilvēki
Kriminālziņas Krāpnieki uzdodas par «Sadales tīkla» darbiniekiem

Krāpnieki uzdodas par AS "Sadales tīkls" vai AS "Latvenergo" darbiniekiem saistībā ar skaitītāju maiņu vai pārbaudi, brīdina "Sadales tīkls".

Kriminālziņas Latvijas pilsoni aiztur par militāro objektu izspiegošanu Krievijas labā

Valsts drošības dienests (VDD) 27.augustā aizturējis kādu Latvijas pilsoni aizdomās par mērķtiecīgu nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas militārajiem objektiem un šīs informācijas nodošanu Krievijas izlūkdienestam, aģentūru LETA informēja dienests.

Kriminālziņas Konkurences padome izvērtē ATD iesniegumu par vienošanos starp pārvadātājiem

Konkurences padome (KP) šobrīd izvērtē Autotransporta direkcijas (ATD) iesniegumu, kurā vērsta uzmanība uz iespējamu aizliegtu vienošanos starp pārvadātājiem un to kolektīvā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp, rīkojot kopēju protesta akciju, pavēstīja KP.

Kriminālziņas Sāk kriminālprocesu par Daugavā iemestu un policista izglābtu kaķi

Valsts policija sākusi kriminālprocesu par Rīgā, Daugavā iemestu un policista izglābtu kaķi, informēja policijā.

Lasiet arī

Par nodokļu nemaksāšanu sodīts uzņēmējs pircis Porsche, Rolls Royce un Ferrari
Purgaile: Naudas atmazgāšanas riski caur Latviju uzskatāmi par minimāliem
Izmeklē ugunsdzēsēju un robežsargu savervēšanu par naudas mūļiem
Finanšu ministrija novērojusi, ka Latvijas jaunieši naudu glabā kriptovalūtās
Ekonomika FID aicina sabiedrību atpazīt finanšu noziegumus

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) uzsāk informatīvi izglītojošu pasākumu, lai mēneša garumā informētu sabiedrību par finanšu noziegumu veidiem, riskiem un rīcību, kā no tiem izvairīties.

Sabiedrība "Swedbank" tur aizdomās par naudas atmazgāšanu 2014.-2016.gadā

Igaunijas Centrālās kriminālpolicijas izmeklētājs informējis Igaunijas "Swedbank", ka banka tiek turēta aizdomās par naudas atmazgāšanu laika posmā no 2014.līdz 2016.gadam, paziņojusi Igaunijas "Swedbank" mātesbanka Zviedrijas "Swedbank".

Ekonomika Igaunijas "Swedbank" noteikts aizdomās turētā statuss naudas atmazgāšanas lietā

Igaunijas "Swedbank" noteikts aizdomās turētā statuss izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu, paziņojusi Igaunijas "Swedbank" mātesbanka Zviedrijas "Swedbank".

Ekonomika Cīņai pret naudas atmazgāšanu pieņems darbā desmitiem darbinieku

Tiesībsargājošās iestādes tuvākajos gados plāno pieņemt darbā desmitiem darbinieku, lai nodrošinātu sekmīgāku Latvijas cīņu pret naudas atmazgāšanu.