• Aleksejs,
  • Aleksis
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lente


Laika ziņas
Facebook
Видео Video


Latvijā nonākusi lieta pret baltkrievu - apsūdz 73 miljonu eiro atmazgāšanā

Teksta izmērs Aa Aa
Kriminālziņas
LETA 17:11, 30.05.2023


Ekonomisko lietu tiesa (ELT) maija vidū slēgtās tiesas sēdēs sākusi izskatīt krimināllietu pret Baltkrievijas uzņēmēju Eduardu Apsitu par 73 miljoniem eiro, kurus prokuratūra uzskata par noziedzīgi iegūtiem un atmazgātiem likvidējamajā "ABLV Bank", vēsta pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica".


Eduards Apsitis (pirmais no kreisās)
Foto: TV3

Izanalizējot simtiem iepirkumu, ticis atklāts, ka pēdējos desmit gados ar Apsitu saistītas firmas Krievijā ieguvušas valsts pasūtījumus vismaz 100 miljonu eiro vērtībā, bet Baltkrievijā - 40 miljonu eiro vērtībā.

Gandrīz puse Krievijā saņemtās naudas - 49 miljoni eiro - bijusi no Aizsardzības ministrijas iepirkumiem par armijas kazarmu uzkopšanu Krimā pēc tās okupācijas 2014.gadā.

Saskaņā ar tiesu dokumentiem, kas nonākuši "Re:Baltica" rīcībā, vismaz daļa naudas nonāca "ABLV bank".

Kad 2018.gadā banka sāka pašlikvidēšanos, vietējie finanšu izmeklētāji sākuši analizēt tās klientus. Apsita biznesam viņi pievērsuši pastiprinātu uzmanību, jo šķitis aizdomīgi, ka bankas iekšienē miljoniem eiro tika pārskaitīti starp dažādiem ārzonu uzņēmumiem bez ekonomiskas loģikas. Izmantojot speciālu programmatūru, izmeklētāji izveidojuši "zirnekļus" ar naudas plūsmām un nonākuši pie slēdziena, ka bankā ap 2013.gadu Apsita biznesa interesēm bija izveidota naudas atmazgāšanas shēma jeb tā sauktais "laundromāts", raksta "Re:Baltica".

Apsits bankai esot bijis būtisks klients, jo bija arī bankas mazākuma akcionārs. Caur divām Kiprā reģistrētām firmām viņam piederējis vismaz 1% bankas akciju un 21% akciju ar "ABLV Bank" saistītajā uzņēmumā "Amberstone Group".

Apsita baltkrievu advokāts Iļja Merkočevs žurnālistiem norādījis, ka "melnā nauda neeksistē - tā ir izdomājums". Viņš vainojis Latvijas tieslietu sistēmu, kurā "padomju laiku stilā tiesiskos mehānismus sagroza to izpildītāji - izmeklētāji, prokurori un tiesneši".

Ja Apsits un viņa biznesa partneri tiesā zaudēs, naudu ieskaitīs Latvijas budžetā kā konfiscētus noziedzīgi iegūtus līdzekļus, norāda "Re:Baltica".


Esiet atbildīgi par komentāriem! Jūsu izteikumi nedrīkst būt pretrunā ar LR likumdošanu.
Portāls VS.LV nenes atbildību par komentāru saturu.
Lasīt visus komentārus

Atbilēt

Anonīmi komentāri

Pievienot

Rekomendējam



ARĪ KATEGORIJĀ

Kriminālziņas Bangkokas viesnīcas numurā atrasti seši miruši ārzemnieki

Luksusa viesnīcas numurā Bangkokas centrā otrdien tika atrasti seši miruši ārzemnieki, un policijai ir aizdomas, ka notikusi indēšana, paziņoja Taizemes premjerministre Sreta Tavisina.

Kriminālziņas Apsūdz bijušo Rīgas domes departamenta pienākumu izpildītāju Vaivodu

Prokuratūra par kukuļa lielā apmērā piedāvāšanu uzrādījusi apsūdzību bijušajam Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta pienākumu izpildītājam Jānim Vaivodam.

Kriminālziņas Ar nelegālajiem imigrantiem bēg no robežsargiem un iebrauc grāvī

Piektdien, 12.jūlijā, robežsardze par nelegālo imigrantu pārvadāšanu aizturējusi kādu Gruzijas pilsonis, informē Valsts robežsardze.

Kriminālziņas No auto atdalījusies piekabe nāvējoši sabrauc gājēju

Sestdien Gulbenes novadā no automašīnas atdalījusies piekabe uzbraukusi gājējai, kura no gūtajām traumām mira.

Lasiet arī

Kriminālziņas Sāk administratīvo lietvedību par PSRS slavinošu preču tirdzniecību Viļānu tirgū

Tiesībsargi sākuši administratīvo lietvedību pret vīrieti, kurš Viļānu tirgū tirgojis PSRS slavinošas preces.

Sabiedrība Austrumu slimnīcā aug smagas traumas guvušo pacientu skaits

Šogad jūnijā salīdzinājumā ar pagājušo gadu par 13% palielinājies Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) ar smagām traumām nonākušo pacientu skaits, informē slimnīca.

Sabiedrība Apsūdz slepenpolicistu par nelikumīgu ilgstošu izsekošanu

Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu, kurā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes operatīvais darbinieks apsūdzēts par nelikumīgu ilgstošu izsekošanu.

Ekonomika Pozitīvs signāls nozarei: Rīgā atgriežas vācu tūristi

Viesu skaits Rīgā maijā pieaudzis par 15%, un pirmo reizi kopš 2019.gada pirmajā vietā pēc viesu skaita atgriezusies Vācija.