Lietā apsūdzēti trīs Igaunijas pilsoņi - Andruss Petersons, Alari Piperals un Henri Treude, kā arī četri Latvijas pilsoņi - Jurijs Šapurovs, Aldis Upenieks, Jānis Vanks un Ilze Bērziņa.
Visi septiņi apsūdzēti par naudas līdzekļu izkrāpšanu, kas izdarīta lielā apmērā un organizētā grupā, bet pieciem no viņiem apsūdzības celtas arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā un organizētā grupā, informēja Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Aiga Eiduka.
Daļa no izkrāptajiem līdzekļiem bija izsniegti kā aizdevumi uzņēmumiem, kas tajā brīdī jau atradās faktiskās maksātnespējas stāvoklī un atradās noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā iesaistīto personu kontrolē.
Aģentūra LETA vairākkārt ziņojusi par "PNB bankas" un "Winergy" miljonos mērāmo konfliktu. Jau 2015.gada februārī Latvijas Televīzija (LTV) ziņoja, ka lietā par iespējamu ļaunprātīgu līdzekļu iegūšanu no "PNB bankas" varētu figurēt Petersons, Piperals, Bērziņa, Treude un Vanks.
Savulaik "Winergy" un "PNB banka" noslēdza aizdevuma līgumus. Vēlāk starp "PNB banku" un "Winergy" izvērtās konflikts un sākās tiesvedības. Taču "Winergy" un "PNB banka" vienojās par visu strīdu izbeigšanu.
Arī LTV raidījums "De facto" vēstīja, ka igauņiem piederošā kompānija "Winergy" un ar to saistītas firmas no "PNB bankas" bija saņēmušas kredītus - apmēram 50 miljonu eiro apmērā - vēja parka celtniecībai. Strīds izcēlās, kad banka sāka pārmest, ka naudu viņiem negrib atdot, bet "Winergy" apsūdzēja banku vēja elektrostacijas atņemšanā. Puses vēlāk noslēdza mierizlīgumu. Vēja parks nonāca bankas kontrolē, taču par krāpšanu kredītu izsniegšanā tika ierosināta izmeklēšana.
Kā vēstīja raidījums, banku neapmierināja tas, ka banku uzraugs - Finanšu un kapitāla tirgus komisija - vēja parku uzskatīja par problemātisku aktīvu un tādēļ piemēroja bankai augstākus kapitāla pietiekamības standartus.
2016.gadā par "Winergy" vienīgo īpašnieku kļuva AS "PNB bankas" piederošā AS "Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība".