• Jānis
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lente


Laika ziņas
Facebook
Видео Video


Caur "Swedbank" Baltijā notikušas aizdomīgas transakcijas

Teksta izmērs Aa Aa
Ekonomika
LETA 18:22, 11.03.2020


Latvijas, Igaunijas un Lietuvas "Swedbank" notikušas transakcijas 4,8 miljonu ASV dolāru (4,2 miljonu eiro) vērtībā, kas, iespējams, pārkāpušas ASV noteiktās sankcijas, konstatēts iekšējā izmeklēšanā, ko starptautiskais juridiskais birojs "Clifford Chance" veicis "Swedbank" uzdevumā.



Par to "Swedbank" paziņojusi Stokholmas biržai.

Par izmeklēšanas rezultātiem "Swedbank" informēs ASV Finanšu ministrijas Ārzemju aktīvu kontroles biroju, norādīts paziņojumā.

Kopš pagājušā gada februāra sākuma veiktajā izmeklēšanā "Clifford Chance" pārbaudīja klientus, transakcijas un citas darbības laika posmā no 2007.gada līdz 2019.gada martam. "Clifford Chance" arī pievērsa uzmanību tam, kā "Swedbank" vēsturiski reaģējusi uz konstatētiem trūkumiem cīņā pret naudas atmazgāšanu un sankciju pārkāpumiem.

Izmeklēšanā "Clifford Chance" pārbaudīja visas transakcijas ASV dolāros Latvijas, Lietuvas un Igaunijas "Swedbank", kas notikušas caur Savienoto Valstu finanšu sistēmu no 2014.gada 22.marta līdz 2019.gada 22.martam. Šis piecu gadu periods izvēlēts, ņemot vērā spēkā esošo noilgumu.

"Clifford Chance" konstatējusi 586 transakcijas aptuveni 4,8 miljonu dolāru vērtībā, kuras, iespējams, pārkāpušas sankcijas. 95%no šīm transakcijām notikušas 2015. un 2016.gadā. No šīm transakcijām 508 ir algu maksājumi, kā arī maksājumi, kas saistīti ar peldlīdzekli, kura īpašnieks atrodas Krievijas okupētajā Krimā un izmantojis "Swedbank" Baltijas valstīs.

Par tālāko rīcību jālemj ASV Finanšu ministrijas Ārzemju aktīvu kontroles birojam, un "Swedbank" ir gatava ar biroju pilnībā sadarboties, lai atrisinātu šos jautājumus, sacīts "Swedbank" paziņojumā Stokholmas biržai.

Jau ziņots, ka Zviedrijas sabiedriskā televīzija SVT vēstījusi par aizdomām, ka starp "Danske Bank" un "Swedbank" Baltijas struktūrvienībām laikā no 2007. līdz 2015.gadam plašā apmērā un sistemātiski notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kuru kopējā summa sasniegusi vismaz 40 miljardus Zviedrijas kronu (3,7 miljardus eiro).

Izmeklēšana par to, ka caur "Swedbank" varētu būt notikusi naudas atmazgāšana, notiek vairākās valstīs.


Esiet atbildīgi par komentāriem! Jūsu izteikumi nedrīkst būt pretrunā ar LR likumdošanu.
Portāls VS.LV nenes atbildību par komentāru saturu.
Lasīt visus komentārus

Atbilēt

Anonīmi komentāri

Pievienot

Rekomendējam



ARĪ KATEGORIJĀ

Ekonomika Mazajiem uzņēmējiem no jūlija būs atvieglota reģistrācija PVN maksātāju reģistrā

No šā gada 1.jūlija daļa mazo uzņēmēju un saimnieciskās darbības veicēju, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, varēs pieteikties un izmantot īpašu režīmu reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā, aģentūru LETA informēja dienestā.

Ekonomika Mārupes centrā aug jauns kvartāls (+VIDEO)

Šis projekts izceļas ar īpašu pieeju gan pret tehniskajiem, gan estētiskas standartiem.

Ekonomika Finansistiem domstarpības par sabiedrības atbalstu ekonomikas lēmumiem

Finanšu nozares pārstāvjiem ir atšķirīgi viedokļi par to, vai ekonomikas attīstībai nepieciešamie lēmumi būtu sabiedrībā nepopulāri vai gluži pretēji - gūtu sabiedrības atbalstu.

Ekonomika 66% Latvijas iedzīvotāju pēdējo piecu gadu laikā ir apsvēruši karjeras maiņu

Gandrīz divas trešdaļas jeb 66% Latvijas iedzīvotāju pēdējo piecu gadu laikā ir apsvēruši karjeras maiņu, aģentūru LETA informēja risku apdrošinātāja "If P&C Insurance" ("If") pārstāvji, atsaucoties uz veikto aptauju.

Lasiet arī

Kriminālziņas «Swedbank» brīdina par kārtējiem krāpniekiem ar jaunu krāpšanas veidu

"Swedbank" brīdina par krāpniekiem, kuri cenšas ievilināt cilvēkus izdomātās "drošības shēmās".

Ekonomika Swedbank palielinājusi likmes termiņdepozītiem un krājrīkam

"Swedbank" palielinājusi likmes termiņdepozītiem un krājrīkam, pavēstīja bankā.

Kriminālziņas Psihiatri par naudas un alkohola pieņemšanu turpinās tiesāt novembrī

Krimināllietu pret Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra psihiatri Marinu Loseviču par naudas un alkohola pudeles pieņemšanu no pacientiem Rīgas pilsētas tiesa plāno turpināt skatīt 19.novembrī plkst.10, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Interesanti fakti 21% iedzīvotāju uzskata, ka visefektīvākais krāšanas veids ir skaidra nauda

Piektā daļa jeb 21% Latvijas un Lietuvas iedzīvotāju uzskata, ka efektīvākais krāšanas veids ir skaidra nauda, informēja bankas "Citadele" pārstāvji, atsaucoties uz veikto aptauju.