Lietuvā izmeklē piesavināšanos un izšķērdēšanu uzņēmumā "Kevin EU"

Bankrota administrators vaino "Kevin EU" nepamatotā aizdevumu piešķiršanā gandrīz 6,12 miljonu eiro apmērā vienam no "Kevin EU" dibinātājiem, akcionāriem un bijušajiem vadītājiem Pāvelam Sokolovam. Viņš savukārt noliedz apsūdzības un apgalvo, ka tiek šantažēts.

Šauļu rajona prokuratūra izmeklē aizdomas pēc Lietuvas Kriminālkodeksa pantiem par īpašuma piesavināšanos un izšķērdēšanu.

Šomēnes portāls "Delfi.lt" vēstīja, ka saistībā ar izmeklēšanu noteikts arests Sokolovam kopš 2023.gada piederošai mājai elitārajā Viļņas Gulbiņu kvartālā.

Kā liecina Lietuvas Reģistru centra dati, 10.aprīlī arestēti zemesgabali, kas pieder vēl vienam bijušajam "Kevin EU" īpašniekam Tadam Tamošjūnam.

Pagājušā gada 19.septembrī Viļņas apgabaltiesa ierosināja 2018.gadā dibinātā jaunuzņēmuma "Kevin EU" bankrota procesu. Uzņēmums bija nonācis finansiālās grūtībās. Nedēļu pirms tam Lietuvas centrālā banka ierobežoja uzņēmuma darbību.

Lietuvas banka tolaik paziņoja, ka "Kevin EU" vairāk nekā piecus mēnešus ir nokavējis gada finanšu pārskata iesniegšanu, nespēj izpildīt finansiālās saistības pret kreditoriem un nodrošināt darbības nepārtrauktību. Izvērtējot saņemto informāciju, Lietuvas Banka secināja, ka pastāv risks maksājumu apstrādes kompānijas "Kevin EU" stabilai un uzticamai darbībai un tās klientu interesēm.

Jūlijā centrālā banka iecēla uzņēmumu "Valentas" par "Kevin EU" darbības uzraudzītāju un noteica kompānijai pienākumu līdz 30.augustam iesniegt auditētos finanšu pārskatus.

Šogad februārī Viļņas apgabaltiesa nolēma, ka finanšu tehnoloģiju kompānijas "Open Banking LT", kas agrāk bija pazīstama kā "Kevin LT", bankrots bijis krāpniecisks un bijušais uzņēmuma vadītājs Sokolovs ir par to atbildīgs. "Kevin EU" saistību ar uzņēmuma "Kevin LT" bankrotu tiesa neatzina.

"Bankrots nebija uzņēmuma neveiksmes rezultāts, bet gan uzņēmuma vadības apzinātas darbības, piemēram, līdzekļu piesavināšanās un nespēja veikt vai nepareizi veikt grāmatvedības uzskaiti," par "Kevin LT" bankrotu secināja tiesa.

Sokolovs septembrī paziņoja, ka daži bijušie "Kevin EU" īpašnieki plāno turpināt konkurēt ar finanšu tehnoloģiju tirgus lielākajiem uzņēmumiem. Viņš paziņoja par jauna produkta "Open NFC Network" veidošanu, lai veikalos esošajos POS termināļos piedāvātu alternatīvu "Visa" un "Mastercard" maksājumu kartēm.