• Bella,
  • Berta
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lente


Laika ziņas
Facebook
Видео Video


FID priekšnieks: Pieaug mēģinājumi izkrāpt naudu no juridiskām personām

Teksta izmērs Aa Aa
Kriminālziņas
LETA 08:53, 18.12.2024


Pēdējā laikā ir pieaudzis tādu krāpšanas gadījumu skaits, kuros par upuriem kļūst juridiskas personas, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pastāstīja Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieks Toms Platacis.


Foto: LETA

Pēc viņa paustā, FID lielā mērā ir paveicis visu nepieciešamo attiecībā uz likvidējamajām kredītiestādēm un novērsis iepriekš izskanējušās bažas par Latviju kā reģionālo finanšu centru naudas atmazgāšanas darījumiem, bet tagad nākas vairāk fokusēties uz vietējo noziedzību, nodokļu noziegumiem, krāpšanām un organizēto noziedzību.

Platacis sacīja, ka FID arī šogad saņēmis daudz ziņojumu par iespējamiem finanšu noziegumiem. Neliels ziņojumu skaita kritums esot izskaidrojams ar likvidējamo kredītiestāžu skaita samazināšanos, bet ziņojumu kopumā joprojām esot daudz. Pēdējā laikā nedaudz samazinājies signālu skaits par iespējamiem sankciju pārkāpumiem, bet vairāk tiek ziņots par rafinētākām krāpšanām, kas mērķētas uz juridiskām personām.

"Ja iepriekš mēs runājām par tādām ļoti vienkāršotām telefonkrāpšanām, SMS krāpšanām un e-pastu krāpšanām, kad tika mērķēts uz fiziskām personām, tad šobrīd mēs redzam, ka tiek mērķēts uz juridisku personu grāmatvežiem vai citām personām, kurām ir pieeja bankas kontiem, un jau tiek izkrāpti daudz apjomīgāki līdzekļi tieši no juridiskām personām," pavēstīja Platacis.

Viņš atzina, ka krāpšanas apkarošana gan nav tieša FID kompetence, tomēr situācijās, kad pastāv iespēja izkrāptos līdzekļus atgūt, dienests cenšas strauji iesaistīties, lai šos līdzekļus Latvijā un ārvalstīs bloķētu, un bieži tas rezultējas ar panākumiem. Šogad ar izkrāpto naudas līdzekļu atgūšanu no ārzemēm ir veicies ļoti labi, atzīmēja FID vadītājs.


Esiet atbildīgi par komentāriem! Jūsu izteikumi nedrīkst būt pretrunā ar LR likumdošanu.
Portāls VS.LV nenes atbildību par komentāru saturu.
Lasīt visus komentārus

Atbilēt

Anonīmi komentāri

Pievienot

Rekomendējam



ARĪ KATEGORIJĀ

Kriminālziņas Ekspluatācijā pieņemts jaunais Liepājas cietuma komplekss

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) 28.augustā pieņēmis ekspluatācijā biroja līdzšinējā uzraudzības pieredzē lielāko ēkas būvobjektu - jauno Liepājas cietuma kompleksu, liecina informācija BVKB mājaslapā.

Kriminālziņas LTV: slimnīcas izklaides pasākuma lietā apsūdzēti Višņakovs, Rusanovs un Cīrulis

Apsūdzība saistībā ar iespējamām nelikumībām izklaides pasākuma organizēšanā izvirzīta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājam Aleksejam Višņakovam, viņa vietniekam Genādijam Ričardam Rusanovs un bijušajam slimnīcas medicīnas tehnoloģiju direktoram Gintam Cīrulim, pirmdien vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".

Kriminālziņas Ievērojami pieaug maksa par Jelgavas atskurbtuves pakalpojumiem

No septembra ievērojami pieaugusi maksa par Jelgavas atskurbtuves pakalpojumiem, aģentūra LETA uzzināja pilsētas pašvaldībā.

Kriminālziņas Pagājušā naktī ugunsdzēsēji no degoša dzīvokļa Rīgā izglābuši cilvēku un suni

Aizvadītajā naktī ugunsdzēsēji glābēji no degoša dzīvokļa Rīgā, Veldres ielā, izglāba cilvēku un suni, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvji.

Lasiet arī

Sabiedrība Ministrs: Iedzīvotāji nedrīkstētu ciest

Iedzīvotāji nedrīkstētu ciest no reģionālā sabiedriskā transporta maršruta tīkla izmaiņām, intervijā aģentūrai LETA uzsvēra satiksmes ministrs Atis Švinka (P).

Ekonomika Kā latviešiem pareizi izvēlēties kredīta formu, iesaka eksperts (+VIDEO)

Visdrošāk mainīt starpbanku likmes veidu vai periodu ir brīdī, kad tuvojas izvēlētā termiņa beigas.

Pasaule Pekinā aizvadīta vērienīga militārā parāde

Klātesot Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam un Ziemeļkorejas līderim Kimam Čenunam, Ķīna trešdien izrādīja savu militāro spēku un jaunākos ieročus vērienīgā militārā parādē par godu Otrā pasaules kara beigu 80.gadadienai.

Pasaule Tramps pauž vilšanos par Putina rīcību pēc Aļaskas samita

ASV prezidents Donalds Tramps intervijā radio otrdien paudis dziļu vilšanos par Krievijas diktatora Vladimira Putina nespēju vienoties par mieru Ukrainā.

Sabiedrība Trešdien vietām īslaicīgi līs

Trešdien Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, saulaināka diena austrumu novados, un vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss.

Ekonomika Ašeradens: Nepieciešami papildus ietaupījumi

Nepieciešami papildus ietaupījumi valsts budžetā, lai īstenotu virkni politisko ieceru - ieviestu jauno skolu finansēšanas modeli "Programma skolā", atbalstītu demogrāfijas pasākumus un finansētu hospisa pakalpojumu, intervijā Latvijas Televīzijai otrdien sprieda finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).