• Lija,
  • Olīvija
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lente


Laika ziņas
Facebook
Видео Video


FID priekšnieks: Pieaug mēģinājumi izkrāpt naudu no juridiskām personām

Teksta izmērs Aa Aa
Kriminālziņas
LETA 08:53, 18.12.2024


Pēdējā laikā ir pieaudzis tādu krāpšanas gadījumu skaits, kuros par upuriem kļūst juridiskas personas, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pastāstīja Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieks Toms Platacis.


Foto: LETA

Pēc viņa paustā, FID lielā mērā ir paveicis visu nepieciešamo attiecībā uz likvidējamajām kredītiestādēm un novērsis iepriekš izskanējušās bažas par Latviju kā reģionālo finanšu centru naudas atmazgāšanas darījumiem, bet tagad nākas vairāk fokusēties uz vietējo noziedzību, nodokļu noziegumiem, krāpšanām un organizēto noziedzību.

Platacis sacīja, ka FID arī šogad saņēmis daudz ziņojumu par iespējamiem finanšu noziegumiem. Neliels ziņojumu skaita kritums esot izskaidrojams ar likvidējamo kredītiestāžu skaita samazināšanos, bet ziņojumu kopumā joprojām esot daudz. Pēdējā laikā nedaudz samazinājies signālu skaits par iespējamiem sankciju pārkāpumiem, bet vairāk tiek ziņots par rafinētākām krāpšanām, kas mērķētas uz juridiskām personām.

"Ja iepriekš mēs runājām par tādām ļoti vienkāršotām telefonkrāpšanām, SMS krāpšanām un e-pastu krāpšanām, kad tika mērķēts uz fiziskām personām, tad šobrīd mēs redzam, ka tiek mērķēts uz juridisku personu grāmatvežiem vai citām personām, kurām ir pieeja bankas kontiem, un jau tiek izkrāpti daudz apjomīgāki līdzekļi tieši no juridiskām personām," pavēstīja Platacis.

Viņš atzina, ka krāpšanas apkarošana gan nav tieša FID kompetence, tomēr situācijās, kad pastāv iespēja izkrāptos līdzekļus atgūt, dienests cenšas strauji iesaistīties, lai šos līdzekļus Latvijā un ārvalstīs bloķētu, un bieži tas rezultējas ar panākumiem. Šogad ar izkrāpto naudas līdzekļu atgūšanu no ārzemēm ir veicies ļoti labi, atzīmēja FID vadītājs.


Esiet atbildīgi par komentāriem! Jūsu izteikumi nedrīkst būt pretrunā ar LR likumdošanu.
Portāls VS.LV nenes atbildību par komentāru saturu.
Lasīt visus komentārus

Atbilēt

Anonīmi komentāri

Pievienot

Rekomendējam



ARĪ KATEGORIJĀ

Kriminālziņas Lietuvā ceļā no Latvijas aizturēti četri nelegālie migranti

Lietuvas robežsargi Jonišķu rajonā aizturējuši četrus nelegālos migrantus, kas bijuši ceļā no Latvijas un kurus veduši divi Igaunijas iedzīvotāji, otrdien paziņoja Lietuvas Valsts robežsardzes dienests (VSAT).

Kriminālziņas Avārijā Zemgalē dzīvību zaudējis cilvēks

Pirmdien kādā avārijā Zemgalē dzīvību zaudējis cilvēks, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.

Kriminālziņas Avens lūdzis sākt kriminālprocesu pret Braži par neslavas celšanu

Krievijas un Latvijas dubultpilsonis, miljardieris Pjotrs Avens lūdzis Valsts policijai sākt kriminālprocesu pret ārlietu ministri Baibu Braži (JV) par neslavas celšanu saistībā ar viņas izteikumiem laikrakstam "Diena".

Kriminālziņas Svētdien avārijās Latvijā cietuši 15 cilvēki, bet divi miruši

Svētdien Latvijā reģistrēti 89 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 15 cilvēki, bet divi cilvēki miruši.

Lasiet arī

Kriminālziņas Brīdina par it kā «Latvijas vēstneša» vārdā izsūtītām īsziņām naudas izkrāpšanai

Krāpnieki, izmantojot vārdisko asociāciju ar oficiālo izdevumu "Latvijas vēstnesis", "Vestnesis" vārdā sūta īsziņas ar it kā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informāciju par nodokļu kontroles rēķinu, informē izdevums.

Kriminālziņas Latvijā 68% iedzīvotāju ir pārliecināti par spēju atpazīt finanšu krāpniecību

Latvijā 68% iedzīvotāju jūtas pārliecināti un uzskata, ka spēj atpazīt un izvairīties no finanšu krāpniecības mēģinājumiem, informē "Luminor Bank" pārstāvji, atsaucoties uz veiktās aptaujas datiem.

Kriminālziņas Latvijā bankas pērn klientiem novērsa 12,152 miljonu eiro izkrāpšanu

Latvijas četras lielākās bankas pagājušajā gadā klientiem novērsa 12,152 miljonu eiro izkrāpšanu, kas ir par 31,8% vairāk nekā gadu iepriekš, trešdien Finanšu nozares asociācijas (FNA) pasākumā par krāpšanas apmēriem Latvijā sacīja asociācija Krāpšanu ierobežošanas darba grupas vadītājs un "SEB bankas" Drošības pārvaldes vadītājs Mārcis Pelcis.