• Alita,
  • Elita,
  • Liesma
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lente


Laika ziņas
Facebook
Видео Video


Ernestu Berni apsūdz par izvairīšanos no nodokļu nomaksas

Teksta izmērs Aa Aa
Kriminālziņas
LETA 18:41, 05.12.2024


Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu pret likvidācijas procesā esošās "ABLV Bank" bijušajām amatpersonām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.


Foto: LETA

Publiski pieejamais tiesas kalendārs liecina, ka lietā apsūdzēts bijušais bankas līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis, bijušais valdes loceklis Vadims Reinfelds un savulaik ar banku saistītie Zane Kurzemniece, Marks Špungins un Arvis Šteinbergs. Pirmā sēde tiesā Jēzusbaznīcas ielā nozīmēta 2025.gada 6.novembrī plkst.10.

Lietā pie kriminālatbildības sauktas četras personas par organizētā grupā izdarītu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā. Viena persona saukta pie kriminālatbildības arī par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, liecina prokuratūras publiskais paziņojums.

Pirmstiesas kriminālprocesā savāktie pierādījumi liecinot, ka kādas nu jau likvidācijā esošas kredītiestādes valdes locekļi izveidojuši organizētu grupu, kurā iesaistīja arī citas personas, tostarp personu, kura nodarbojās ar ārzonā reģistrētu uzņēmumu tirdzniecību.

Slēpjot bankas iesaisti, organizētā grupa nodrošināja ārvalstu uzņēmumu iegādi un pārdošanu bankas klientiem, pausts apsūdzībā. Laika periodā no 2012.gada līdz 2018.gadam organizētā grupa no ārvalsts uzņēmumu tirdzniecības un uzturēšanas pakalpojumiem bankas klientiem kopumā guvusi ienākumus 53,028 miljonu eiro apmērā, kas neesot deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Rezultātā valstij nodarīts zaudējums vairāk nekā 5,532 miljonu eiro apmērā, aplēsusi apsūdzība.

Turklāt persona, kura nodarbojās ar ārzonā reģistrētu uzņēmumu tirdzniecību un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšanu, laikā no 2011.gada līdz 2018.gadam arī slēpa gūtos ieņēmumus, nedeklarēja tos VID un novirzīja uz trīs savā kontrolē esošo uzņēmumu banku kontiem, kā rezultātā izvairījās no nodokļu nomaksas kopumā par 5,041 miljonu eiro, teikts prokuratūras paziņojumā.

Kriminālprocesā piemēroti aresti nekustamajiem īpašumiem vairāk nekā piecu miljonu eiro vērtībā, kā arī arestēti finanšu līdzekļi vairāk nekā piecu miljonu eiro apmērā, no kuriem lielākā daļa arestēta kādā Luksemburgas kredītiestādē.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Jau ziņots, ka Ekonomisko lietu tiesā jau atrodas krimināllieta par iespējamu 2,1 miljarda eiro legalizēšanu "ABLV Bank". Lietā apsūdzētas astoņas personas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, kas izdarīta organizētā grupā. Prokuratūra arī aicina tiesu piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli likvidējamajai kredītiestādei.

Prokuratūras ieskatā, organizētās grupas radītās un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanai izveidotās infrastruktūras ietvaros laikā no 2010.gada 1.maija līdz 2018.gada 15.februārim tika legalizēti citu personu ārvalstīs noziedzīgi iegūti finanšu līdzekļi ne mazāk kā 263,5 miljonu eiro un 1,95 miljardu ASV dolāru apmērā.

Pieci organizētās grupas dalībnieki noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī kredītiestādē ieņēma atbildīgus amatus. Šie apsūdzētie ir bijušais bankas līdzīpašnieks Ernests Bernis, bijušie valdes locekļi Vadims Reinfelds un Aleksandrs Pāže, kā arī bankas darbinieki Igors Rogovs un Kaspars Dreimanis. Pārējie trīs apsūdzētie ir ar banku saistītie Zane Kurzemniece, Marks Špungins un Arvis Šteinbergs.

Apsūdzētie vainu neatzīst.


Esiet atbildīgi par komentāriem! Jūsu izteikumi nedrīkst būt pretrunā ar LR likumdošanu.
Portāls VS.LV nenes atbildību par komentāru saturu.
Lasīt visus komentārus

Atbilēt

Anonīmi komentāri

Pievienot

Rekomendējam



ARĪ KATEGORIJĀ

Kriminālziņas Naktī Rīgā ugunsgrēka dēļ no dzīvojamās mājas evakuējušies ap 50 cilvēki

Aizvadītajā naktī Rīgā ugunsgrēka dēļ no kādas dzīvojamās mājas Brīvības ielā evakuējās ap 50 cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Kriminālziņas Krāpnieki uzdodas par «Sadales tīkla» darbiniekiem

Krāpnieki uzdodas par AS "Sadales tīkls" vai AS "Latvenergo" darbiniekiem saistībā ar skaitītāju maiņu vai pārbaudi, brīdina "Sadales tīkls".

Kriminālziņas Latvijas pilsoni aiztur par militāro objektu izspiegošanu Krievijas labā

Valsts drošības dienests (VDD) 27.augustā aizturējis kādu Latvijas pilsoni aizdomās par mērķtiecīgu nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas militārajiem objektiem un šīs informācijas nodošanu Krievijas izlūkdienestam, aģentūru LETA informēja dienests.

Kriminālziņas Konkurences padome izvērtē ATD iesniegumu par vienošanos starp pārvadātājiem

Konkurences padome (KP) šobrīd izvērtē Autotransporta direkcijas (ATD) iesniegumu, kurā vērsta uzmanība uz iespējamu aizliegtu vienošanos starp pārvadātājiem un to kolektīvā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp, rīkojot kopēju protesta akciju, pavēstīja KP.

Lasiet arī

Sabiedrība Satiksmes ministrs: Pasažieru pārvadājumu sistēmā ir ielaistas problēmas

Pasažieru pārvadājumu sistēmā Latvijā ir ielaistas problēmas, šorīt intervijā LTV "Rīta panorāmā" vērtēja satiksmes ministrs Atis Švinka (P).

Sabiedrība Rēzekne kļūs draudzīgāka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (+VIDEO)

“Mēs augsti vērtējam biedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalību".

Ekonomika «Latvenergo»: Latvijā elektrības izstrāde bija par 27% zemāka (+VIDEO)

Augstāka vēja izstrāde Baltijas valstīs bija galvenais faktors, kas veidoja zemākas cenas.

Sabiedrība Latgalē LVM atjaunos vienu no retāk sastopamajiem biotopiem (+VIDEO)

Atklāto kāpu platībām aizaugot, palielinās barības vielu daudzums.

Sabiedrība VDI: Pusgadā darba vietās notikuši 82 ļoti smagi un astoņi letāli negadījumi

Šī gada pirmajā pusgadā reģistrēti un izmeklēti 1080 nelaimes gadījumi darbā, no tiem 82 bijuši smagi un astoņi - letāli, liecina Valsts darba inspekcijas (VDI) rīcībā esošie dati.

Pasaule Ukrainas bruņotie spēki sagūstījuši Krievijas armijas karavīru no Kenijas

Ukrainas bruņotie spēki sagūstījuši Kenijas pilsoni, kurš dienējis Krievijas armijā, trešdien paziņojis Ukrainas bruņoto spēku Kosta Hordijenko 57.atsevišķās motorizētās brigādes sakaru dienests.