• Muntis,
  • Verners
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lente


Laika ziņas
Facebook
Видео Video


Ernestu Berni apsūdz par izvairīšanos no nodokļu nomaksas

Teksta izmērs Aa Aa
Kriminālziņas
LETA 18:41, 05.12.2024


Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu pret likvidācijas procesā esošās "ABLV Bank" bijušajām amatpersonām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.


Foto: LETA

Publiski pieejamais tiesas kalendārs liecina, ka lietā apsūdzēts bijušais bankas līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis, bijušais valdes loceklis Vadims Reinfelds un savulaik ar banku saistītie Zane Kurzemniece, Marks Špungins un Arvis Šteinbergs. Pirmā sēde tiesā Jēzusbaznīcas ielā nozīmēta 2025.gada 6.novembrī plkst.10.

Lietā pie kriminālatbildības sauktas četras personas par organizētā grupā izdarītu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā. Viena persona saukta pie kriminālatbildības arī par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, liecina prokuratūras publiskais paziņojums.

Pirmstiesas kriminālprocesā savāktie pierādījumi liecinot, ka kādas nu jau likvidācijā esošas kredītiestādes valdes locekļi izveidojuši organizētu grupu, kurā iesaistīja arī citas personas, tostarp personu, kura nodarbojās ar ārzonā reģistrētu uzņēmumu tirdzniecību.

Slēpjot bankas iesaisti, organizētā grupa nodrošināja ārvalstu uzņēmumu iegādi un pārdošanu bankas klientiem, pausts apsūdzībā. Laika periodā no 2012.gada līdz 2018.gadam organizētā grupa no ārvalsts uzņēmumu tirdzniecības un uzturēšanas pakalpojumiem bankas klientiem kopumā guvusi ienākumus 53,028 miljonu eiro apmērā, kas neesot deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Rezultātā valstij nodarīts zaudējums vairāk nekā 5,532 miljonu eiro apmērā, aplēsusi apsūdzība.

Turklāt persona, kura nodarbojās ar ārzonā reģistrētu uzņēmumu tirdzniecību un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšanu, laikā no 2011.gada līdz 2018.gadam arī slēpa gūtos ieņēmumus, nedeklarēja tos VID un novirzīja uz trīs savā kontrolē esošo uzņēmumu banku kontiem, kā rezultātā izvairījās no nodokļu nomaksas kopumā par 5,041 miljonu eiro, teikts prokuratūras paziņojumā.

Kriminālprocesā piemēroti aresti nekustamajiem īpašumiem vairāk nekā piecu miljonu eiro vērtībā, kā arī arestēti finanšu līdzekļi vairāk nekā piecu miljonu eiro apmērā, no kuriem lielākā daļa arestēta kādā Luksemburgas kredītiestādē.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Jau ziņots, ka Ekonomisko lietu tiesā jau atrodas krimināllieta par iespējamu 2,1 miljarda eiro legalizēšanu "ABLV Bank". Lietā apsūdzētas astoņas personas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, kas izdarīta organizētā grupā. Prokuratūra arī aicina tiesu piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli likvidējamajai kredītiestādei.

Prokuratūras ieskatā, organizētās grupas radītās un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanai izveidotās infrastruktūras ietvaros laikā no 2010.gada 1.maija līdz 2018.gada 15.februārim tika legalizēti citu personu ārvalstīs noziedzīgi iegūti finanšu līdzekļi ne mazāk kā 263,5 miljonu eiro un 1,95 miljardu ASV dolāru apmērā.

Pieci organizētās grupas dalībnieki noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī kredītiestādē ieņēma atbildīgus amatus. Šie apsūdzētie ir bijušais bankas līdzīpašnieks Ernests Bernis, bijušie valdes locekļi Vadims Reinfelds un Aleksandrs Pāže, kā arī bankas darbinieki Igors Rogovs un Kaspars Dreimanis. Pārējie trīs apsūdzētie ir ar banku saistītie Zane Kurzemniece, Marks Špungins un Arvis Šteinbergs.

Apsūdzētie vainu neatzīst.


Esiet atbildīgi par komentāriem! Jūsu izteikumi nedrīkst būt pretrunā ar LR likumdošanu.
Portāls VS.LV nenes atbildību par komentāru saturu.
Lasīt visus komentārus

Atbilēt

Anonīmi komentāri

Pievienot

Rekomendējam



ARĪ KATEGORIJĀ

Kriminālziņas Rīgā satiksmes negadījumā cietuši divi policisti

Rīgā trešdien, dodoties uz izsaukumu, satiksmes negadījumā cietuši divi policisti, informēja Valsts policijā (VP).

Kriminālziņas Astoņās vietās konstatēti bez atļaujas turēti invazīvie dzīvnieki

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) vasarā ir veikusi 12 pārbaudes savvaļas dzīvnieku turēšanas vietās un privātkolekcijās un astoņos gadījumos atklājusi bez atļaujas turētas invazīvo dzīvnieku sugas, aģentūru LETA informēja DAP Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītāja Karīna Lazdāne.

Kriminālziņas Naktī Rīgā ugunsgrēka dēļ no dzīvojamās mājas evakuējušies ap 50 cilvēki

Aizvadītajā naktī Rīgā ugunsgrēka dēļ no kādas dzīvojamās mājas Brīvības ielā evakuējās ap 50 cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Kriminālziņas Krāpnieki uzdodas par «Sadales tīkla» darbiniekiem

Krāpnieki uzdodas par AS "Sadales tīkls" vai AS "Latvenergo" darbiniekiem saistībā ar skaitītāju maiņu vai pārbaudi, brīdina "Sadales tīkls".

Lasiet arī

Pasaule Zelenskis: Ukraina veic pretuzbrukuma operāciju Doneckas apgabalā

Ukrainas armija veic pretuzbrukuma operāciju Doneckas apgabalā, ceturtdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Ekonomika Rīgā un apkārtnē darījumu skaits ar privātmājām audzis par 13%

Pirmajā pusgadā gan Rīgā, gan Rīgas apkārtnē privātmāju tirgū aktivitāte bija lielāka nekā pirms gada, un kopējais privātmāju darījumu skaits pieauga par 13%, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" tirgus pārskatā.

Sports Latvijas pilsonību piešķir sportistam no Ukrainas

Parlamentārieši šodien galīgajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, ar kuru par Latvijas pilsoni plānots atzīt ukraiņu sportistu Eduardu Cibuļu.

Ekonomika Šodien Rojā traucēta LMT tīkla darbība

Šodien notiekošo Rojas bāzes stacijas modernizācijas darbu dēļ novēroti traucējumi tehnoloģiju uzņēmuma SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) tīkla darbībā Rojā, aģentūrai LETA apstiprināja LMT pārstāvji.

Kultūra Folkloras kopa «Vilkači»: «Ar Sauli zobenā un Pērkonu sirdī!» (+VIDEO)

"Mēs rekonstruējam senā Latvijas iedzīvotāja tēlu vēlā dzelzs laikmeta periodā".

Ekonomika Eksperts pastāstīja par lietotu elektroautomobiļu tirgu (+VIDEO)


Ir parametri, kas nav iespējams nolasīt ar diagnostiku.